Антон Зинчук, Ассоциированный партнер ILF |
25 ноября 2014 года вступил в силу Закон
Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины
относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных
деятелей» (далее – Закон)[1]. Закон направлен на предотвращение легализации
доходов, полученных преступным путем, и на борьбу с коррупцией.
Ключевым нововведением является
установление обязательства по определению и раскрытию информации о конечных
выгодополучателях юридических лиц. Под раскрытием информации понимается
внесение соответствующих данных в Единый государственный реестр юридических лиц
и физических лиц-предпринимателей (далее – ЕГР).