ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ РАСКРЫТИЯ БЕНЕФИЦИАРОВ

Юлия Золотаренко,
Юрист ILF

21.05.2015 Верховной Радой Украины принят Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно ведомостей о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица»^[1] (далее - Закон).

Законом были внесены изменения в порядок раскрытия конечных бенефициаров, установленный «небезызвестным» Законом № 1701-VII от 14.10.2014^[2].

Ключевые нововведения Закона:

УВЕДОМЛЕНИЕ О БЕНЕФИЦИАРАХ (ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛЯХ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Антон Зинчук,
Ассоциированный партнер ILF

25 ноября 2014 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей» (далее – Закон)[1]. Закон направлен на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, и на борьбу с коррупцией.

Ключевым нововведением является установление обязательства по определению и раскрытию информации о конечных выгодополучателях юридических лиц. Под раскрытием информации понимается внесение соответствующих данных в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (далее – ЕГР).