 |
| Валентин Крыловецкий, Юрист ILF |
Отобрали землю, предали бизнес-партнеры, не вернули
деньги …, как правило, в начале посевной - январь-февраль (захватил – засеял
или продал другому для засева), и в конце сбора урожая - август-сентябрь (когда
приходит пора продавать урожай) увеличиваются случаи рейдерства и мошенничества.
Обстановка в стране также накаляет ситуацию и пока не помогает аграриям:
§
налоговая нагрузка и намерения власти ее увеличить;
§
нестабильное и невыгодное финансирование;
В результате по сравнению с 2014 годом на 5% увеличилось количество
имущественных преступлений, в том числе и в агросекторе. При этом по статистике
Генеральной прокуратуры Украины акцент с обычных одиночных бытовых краж
перемещается на организованное корпоративное хищение и мошенничество (+68
уголовных производств за период 8 месяцев 2015 года по ст. 190 Уголовного
кодекса Украины – мошенничество).
Что является мошенничеством?
Согласно статье 190 УК Украины, мошенничество – это завладение чужим
имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления
доверием.
Уточним, что обман
– это изложение потерпевшему фактов, которые не соответствуют реальности или
замалчивание значимой информации, а злоупотребление
доверием – это недобросовестное использование доверительных отношений с
потерпевшим, которые сложились вследствие личного знакомства, родственных,
дружеских связей, рекомендаций и т.д. Как правило, для правоохранителей, ключевым отличием мошенничества от грабежа
является добровольная передача
имущественных благ от потерпевшего виновному.
Особенности мошенничества в АПК
Несмотря на множество способов и авторскую
изощренность преступных дельцов, существуют типичные схемы мошенничества в агробизнесе
с ключевыми активами аграриев: земельными участками, сельскохозяйственной
продукцией и техникой, т.е. с тем, что можно быстро перепродать или сдать в
аренду.
1) Невыполнение обязательств по кредиту.
Речь идет о единичном или постоянном намеренном невыполнении
обязательств по кредиту перед банком или по займу перед деловым партнером.
Ключевое здесь – намеренно. То есть, допустим, предприятие-мошенник
ООО «Колосок» обращается в банк (иногда даже с поддельными документами) для получения
кредита, или к друзьям по бизнесу для получения займа или возвратной финансовой
помощи. При этом директор ООО не
планирует в перспективе возвращать полученные деньги. Затем внезапно директор в
ООО меняется, начинается расследование и выясняется, что участниками ООО
являются люди из разных концов страны, не знающие о своем участии в этом ООО.
2) Намеренное невыполнение обязательств по договорам.
Знакомая ситуация складывается, когда ООО «Колосок»
заключает ряд договоров о поставке (покупке, совместной деятельности) продукции
на немаленькую сумму с иностранными и национальными покупателями. Схема та же:
директор меняется, а товара, и даже посевов с якобы товаром, найти не удается
(или их нет, или уже давно реализованы). Пример из судебной практики:
390/1591/13-к и 611/424/14-к.
3) Мошенничество при покупке земли (пая).
Такие действия, как правило, требуют решительности
и сопровождаются рейдерскими захватами с применением физической силы третьих
лиц (охранных агентств, «титушек» и др.). Ситуация до боли похожая на свежие происшествия
в Черновицкой и Кировоградской областях: директором того же ООО «Колосок»
выбирается убыточная аграрная фирма, в которой задействованы большое количество
неудовлетворенных пайщиков. Далее директор: 1) создает подконтрольное ООО или фермерское
хозяйство из знакомых ему людей с похожим на фирму-жертву названием; 2) при поддержке
некоторых работников фирмы-жертвы фальсифицирует документ об избрании его
директором этой фирмы; 3) внезапно просит пайщиков заключить (перезаключить)
договора купли-продажи/аренды земельных участков на лже-фирму и т.д. Тех, кто
не соглашается – вынуждают силой (пример из судебной практики: 654/4635/14-к).
Это типичные ситуации. На практике с увеличением интернет-мошенничества
и мошенничества с кредитными картами/счетами могут быть и более креативные
сценарии.
Как можно противостоять мошенничеству?
А. Заранее
подстраховаться:
1) Индивидуально: внимательно читайте договора (особенно реквизиты сторон, формулировку
предмета и порядок проведения оплаты), перед заключением договора
проанализируйте деятельность вашего будущего партнера (наведите справки в
государственных реестрах и СМИ о нем, его владельцах, бывших партнерах);
2) Юридически: проводите предварительный правовой анализ бумаг, которые подписываете,
заведите знакомство с адвокатом, который в экстренный момент сможет выехать на
место происшествия;
3) Физически: создайте инфраструктурные подразделения для хранения движимого
имущества, позаботьтесь о системах наблюдения за участком и т.д.
Б. Если преступление
уже случилась, а имущество незаконным образом исчезло, то:
1) Незамедлительно обращайтесь в
правоохранительные органы по месту преступления: с заявлением о совершенном уголовном правонарушении, предусмотренном
ст. 190 УК Украины, где подробно описывайте все обстоятельства дела, чуть позже
– целесообразно узнать, кто назначен следователем по вашему производству (делу)
и номер производства для дальнейшего мониторинга ситуации;
2) Соберите и передайте следователю любые имеющиеся доказательства: все следы правонарушения, в частности копии договоров, расписок,
корреспонденции, актов передачи, инициируйте проведение осмотра места
преступления, время от времени знакомьтесь с делом и напоминайте о себе
следователю для поддержания следствия в активной стадии. Если следствие
оказалось заангажированным, то
необходимо инициировать смену следователя и написать жалобу на
руководителя следственного органа или прокурора.
Быстрая реакция и совершение вышеупомянутых действий
поможет на первых порах обеспечить эффективное следствие по делу и приблизит
успешный результат: возврат потерянных активов и привлечение к уголовной
ответственности виновных лиц.
Опубликовано на Latifundist.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий